Schimb de date BVI
A fost semnat schimbul de date între BDO și Guvernul Regatului Unit
Pe 12 aprilie 2016. Guvernul Insulelor Virgine Britanice (BVI) și Guvernul Marii Britanii au semnat un schimb de date privind proprietarii finali și un protocol tehnic care ar trebui să intre în vigoare în iunie 2017.
Schimbul de informații permite schimbul de informații despre proprietarii finali între instituţiile competente ale Guvernului BDO şi Marea Britanie. În conformitate cu acordul, guvernul Regatului Unit consideră că modelul BDO este un sistem cu același efect ca un registru public al proprietarilor finali.
PLATFORMA BOSS
Sistem pentru căutarea în siguranță a proprietarilor definitivi
BDO este în proces de dezvoltare a unei noi platforme numită BOSS (Bottom Owner Secure Search System).
Platforma, care ar trebui să prindă viață în iunie, va permite instituțiilor competente ale Guvernului BDO să facă schimb de informații cu instituțiile competente ale Guvernului Marii Britanii în termen de 24 de ore.
Platforma BOSS îndeplinește toate standardele internaționale definite de Grupul de acțiune financiară (FATF) și asigură un echilibru între confidențialitate și transparență, permițând ca informațiile despre proprietarii finali să fie schimbate cu semnatarii rapid și eficient.
Informațiile care vor fi pe platforma BOSS sunt următoarele:
- Denumirea companiei
- Număr de înregistrare al companiei
- Adresa înregistrată
- Data înființări
- Numele proprietarului final
- Data nașterii proprietarului final
- Detalii care confirmă identitatea proprietarului final (detaliile pașaportului sunt acceptabile)
- Statusul companiei
- Data la care a început lichidarea (dacă este cazul)
- Data încheierii lichidării (dacă este cazul)
- Motivul pentru care informațiile proprietarului final nu au fost furnizate
Accesul la BOSS este posibil doar cu o parolă unică. Fiecare agent înregistrat va avea propria sa bază de date pentru a stoca informații despre proprietarii finali. Fiecare bază de date este unică și nu este legată de bazele de date ale altor agenți.
